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LIBROS DEL AUTOR: lombardero exposito luis manuel

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EL NUEVO MARCO REGULATORIO DEL BLANQUEO DE CAPITAL

LOMBARDERO EXPOSITO,LUIS MANUEL

Encontramos en esta obra el actual marco normativo del blanqueo de capitales, así como sus antecedentes legislativos. Incluye, además, la normativa europea recién aprobada (la 4.ª directiva, entre otras), que si bien es ya Derecho vigente, aun no está traspuesta al Derecho nacional. Para ello se ha seguido como guía la amplia jurisprudencia sobre la materia, especialmente

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Titulo del libro

BLANQUEO DE CAPITALES

LOMBARDERO EXPOSITO,LUIS MANUEL

CAPÍTULO 1. Cuestiones preliminares: Descripción del fenómenodel blanqueo de capitales 1. Concepto de blanqueo2. Importancia actual del blanqueo3. Consecuencias del blanqueo de activos4. Fases del proceso de blanqueoCAPÍTULO 2. Normativa aplicable al blan

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BAUMGARTNER

AUSTER, PAUL

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